Полиция разоблачила финансовую пирамиду под вывеской инвесткомпании От Investing.com

Столичная полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду, действовавшую под вывеской инвестиционной компании QBF.

Нанесенный ущерб следствие оценивает примерно в 2 млрд руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в апреле. На минувшей неделе силовики провели более 30 обысков в Москве и Петербурге, в том числе в головном офисе QBF в «Москва-Сити». Сооснователь ООО QBF Зелимхан Мунаев и юрист организации Евгения Россиева были задержаны и арестованы судом.

Как считает следствие, предполагаемые злоумышленники привлекали вкладчиков, предлагая им отдать деньги в «доверительное управление» и получить около 20%. Деньги они переводили в офшоры, а клиентам присылали вымышленные отчеты о том, как работают их вложения. Часть средств была легализована через девелоперские проекты. Одним из них могло быть строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья.

Проблемы у инвесторов начинались, когда они хотели забрать свои деньги. Сейчас потерпевших по делу насчитывается несколько десятков.

Текст подготовила Яна Шебалина