ЦБР с июля вдвое снизит планку вовлеченности банков в сомнительные операции От Reuters

МОСКВА (Рейтер) — Центробанк РФ с июля 2021 года вдвое снизит порог, по достижении которого банк может считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций, до 500 миллионов рублей за квартал, говорится в письме регулятора.

Сейчас этот порог составляет 1 миллиард рублей, он был установлен в 2017 году.

Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет. За 2016–2020 годы объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, обналичивания денежных средств в банковском секторе — в семь раз, до 78 миллиардов рублей.

«В настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения. Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема», — говорится в письме ЦБР.

(Татьяна Воронова. Редактор Дмитрий Антонов)